Обліковий запис Crypto Beast: Розкриття схеми пампу та дампу токена ALT

Вступ до скандалу навколо облікового запису Crypto Beast

Криптовалютна індустрія неодноразово ставала ареною скандалів, але звинувачення, пов'язані з обліковим записом Crypto Beast, викликали широке занепокоєння. Crypto Beast звинувачують в організації схеми пампу та дампу токена ALT, що підняло важливі питання про маніпуляції ринком, які здійснюються інфлюенсерами, та про вразливість роздрібних інвесторів.

Що таке схема пампу та дампу в криптовалюті?

Схеми пампу та дампу — це відомий вид маніпуляції ринком, коли ціна активу штучно завищується (памп) через оманливі промоції, а потім організатори продають свої активи (дамп), що призводить до різкого падіння ціни. Такі схеми часто націлені на роздрібних інвесторів, які піддаються ажіотажу та страху пропустити можливість (FOMO).

Як працюють схеми пампу та дампу

• Промоція: Інфлюенсери або координовані групи створюють ажіотаж навколо токена, часто використовуючи платформи, такі як X (раніше Twitter) та Telegram.

• Зростання ціни: Роздрібні інвестори, керуючись FOMO, купують токен, що сприяє зростанню його ціни.

• Дамп: Організатори продають свої активи на піку, викликаючи різке падіння ціни.

• Наслідки: Роздрібні інвестори залишаються з знеціненими токенами, тоді як організатори отримують значні прибутки.

Крах токена ALT: кейс-стаді

Токен ALT, який спочатку був запущений через Binance Launchpool і розповсюджений через аірдроп, став центром уваги в передбачуваній схемі пампу та дампу, організованій Crypto Beast. Протягом кількох годин після досягнення піку ціна токена впала на 97%, залишивши інвесторів у фінансовій скруті.

Основні деталі краху токена ALT

• Падіння ринкової капіталізації: Ринкова капіталізація впала з $190 мільйонів до лише $3 мільйонів.

• Активність гаманців: Аналіз блокчейну показав, що 45 гаманців, пов'язаних із Crypto Beast, продали понад $11 мільйонів токенів ALT.

• Ажіотаж у соцмережах: Crypto Beast використовував платформи, такі як X та Telegram, щоб створити ажіотаж серед роздрібних інвесторів.

Аналіз блокчейну: відстеження шахрайства

Технологія блокчейну відіграла ключову роль у розкритті схеми пампу та дампу. Розслідування, проведене блокчейн-аналітиком ZachXBT, виявило координовані переміщення коштів, пов'язані з Crypto Beast.

Висновки з аналізу блокчейну

• Зв'язки гаманців: Гаманці, залучені до дампу, були відстежені до адреси Celestia, пов'язаної з Crypto Beast.

• Переміщення коштів: Транзакції проходили через платформи миттєвого обміну, такі як KuCoin, Binance, HTX та SideShift.

• Синхронізована активність: Дампи виконувалися в узгоджений час, що підтверджує координацію схеми.

Історія шахрайських дій Crypto Beast

Крах токена ALT — це не одиничний випадок. Crypto Beast має задокументовану історію просування токенів, які згодом зазнавали краху, включаючи ALPHA, RICH, YE, RUG, ACE та JOHN. Ці випадки слідували схожим схемам пампу та дампу, що викликає серйозні сумніви щодо надійності цього інфлюенсера.

Етичні питання

• Оманливі промоції: Дії Crypto Beast підкреслюють етичні проблеми, пов'язані зі спекуляціями, які здійснюються інфлюенсерами.

• Втрати інвесторів: Роздрібні інвестори часто несуть основний тягар таких схем, зазнаючи значних фінансових втрат.

Роль соціальних мереж у маніпуляції ринком

Соціальні мережі стали потужними інструментами для інфлюенсерів, які стимулюють спекуляції на криптовалютному ринку. Crypto Beast ефективно використовував ці платформи для посилення ажіотажу навколо токена ALT.

Вплив на роздрібних інвесторів

• FOMO: Роздрібні інвестори часто піддаються страху пропустити можливість, що призводить до імпульсивних інвестиційних рішень.

• Втрати: Коли ціна падає, ці інвестори залишаються з знеціненими активами, часто без можливості відшкодування.

Регуляторні питання та захист інвесторів

Скандал навколо Crypto Beast підкреслює нагальну потребу у посиленні регуляторних заходів для захисту інвесторів від шахрайських схем.

Можливі рішення

• Вимоги до прозорості: Зобов'язання інфлюенсерів розкривати свої активи та промоційні дії.

• Моніторинг блокчейну: Використання аналізу блокчейну для виявлення підозрілої активності гаманців та запобігання шахрайству.

• Освіта інвесторів: Навчання роздрібних інвесторів про ризики спекулятивних інвестицій та способи виявлення ознак шахрайства.

Уроки з минулих криптовалютних шахрайств

Випадок Crypto Beast є частиною ширшої тенденції шахрайств, які здійснюються інфлюенсерами у криптовалютному просторі. Подібні інциденти за участю таких осіб, як BitBoy, Логан Пол та Ларк Девіс, ілюструють поширеність таких схем.

Основні висновки

• Перевірка токеноміки: Інвестори повинні ретельно аналізувати токеноміку, глибину ліквідності та поведінку гаманців перед прийняттям інвестиційних рішень.

• Обережність щодо ажіотажу: Уникати прийняття інвестиційних рішень виключно на основі промоцій у соціальних мережах або рекомендацій інфлюенсерів.

• Використання аналізу блокчейну: Інструменти, такі як блокчейн-трейсинг, можуть допомогти виявити шахрайські дії та забезпечити прозорість.

Висновок

Передбачувана схема пампу та дампу, організована обліковим записом Crypto Beast, є серйозним попередженням для криптовалютної спільноти. Хоча спокуса швидких прибутків може бути привабливою, ризики, пов'язані з довірою до неперевірених інфлюенсерів та спекулятивних інвестицій, є значними. Пріоритет прозорості, освіти інвесторів та аналізу блокчейну може допомогти криптовалютній індустрії зробити значні кроки до зменшення шахрайства та захисту роздрібних інвесторів.