ما الإجراءات الواجب اتِّخاذها أثناء التعرُّض لعملية احتيال أو بعد وقوعها؟
عقب التعرُّض لعملية احتيال، قد يُخيِّم الغموض وعدم اليقين على الموقف. لذا، اكتَشِف دليلنا الإرشادي الشامل الذي يتناول أهم ما يجب معرفته من معلومات حول كيفيَّة رصد العمليات الاحتياليَّة والتعامُل معها، ويُقدِّم لك إرشادات واضحة للتصرُّف بثقة وسط هذه المواقف الصعبة. تعرَّف على كيفيَّة رصد عمليات الاحتيال عبر هذا الرابط.
ما الإجراءات الواجب اتِّخاذها أثناء التعرُّض لعملية احتيال أو بعد وقوعها؟
يُنصَح المُستخدِمون باتِّباع الخطوات التالية في حال تعرُّضهم لعمليات احتيال ضمن مجال العملات الرقمية:
احفَظ نسخة عن سجل المحادثات: سارِع إلى تنزيل سجلات المحادثة مع المُحتال (المُفترَض) واحتفظ بها بصيغة مستند نصِّي TXT. فقد تُشكِّل هذه السجلات عناصر محورية في أي تحقيق لاحق أو كدلائل داعِمة. وتشمل المنصَّات ذات الصلة بهذه المحادثات WhatsApp وTelegram وWechat وLine وFacebook وInstagram وغيرها.
خُذ لقطات للشاشة تتضمَّن المعلومات الأساسيِّة: صوِّر كل المعلومات المحوريَّة التي تخصُّ عملية التحويل، مثل عنوان المُحتال، ولقطات شاشة توثِّق إجراء عملية التحويل، والادعاءات الزائفة التي قدَّمها، وأي معلومات أخرى ذات صلة بالمواقع الاحتيالية التي استخدمها. احرص على أن تكون لقطات الشاشة واضحة وتتضمَّن معلومات الوقت والتاريخ المُسجَّل والتفاصيل الكاملة للمعاملة.
تقدَّم ببلاغ إلى جهات إنفاذ القانون المحليَّة: بادر بإبلاغ الشرطة أو أي من جهات إنفاذ القانون في بلدك بالواقعة، ووفِّر أكبر قدر ممكن من التفاصيل، مثل الوقت والتاريخ والمكان والمبلغ ذي الصلة، إلى جانب سجلات المحادثة، ولقطات الشاشة لعمليات التحويل، وغيرها من الأدلَّة التي جمعتها.
إبلاغ خدمة دعم العملاء لدى المنصَّة: في حال وقوع عملية احتيال (أو الاشتباه بوقوعها) عبر منصَّة لتداوُل للعملات الرقمية، تواصَل فورًا مع خدمة العملاء وقدِّم بلاغًا مفصَّلًا عن الحالة. شاركهم كل الأدلَّة المُتوفِّرة لديك، واطلب منهم التحرُّك العاجل لحماية بقية المُستخدِمين والمساعدة في حل المشكلة. ويُمكنك الوصول إلى فريق خدمة العملاء لدينا بسهولة من خلال «مُساعِد العملاء من OKX».
تتبَّع حركة الأصول عبر البلوكشين: حاول تتبُّع مسار الأصول بعد التحويل باستخدام مُستكشِفات البلوكشين (أدوات تتبُّع المعاملات على البلوكشين) وغيرها من الأدوات المُساعِدة، وذلك لمعرفة وجهة الأموال. وقد يتطلَّب ذلك معرفة تقنية أو مساعدة من مختصين، لكنَّه يُمكن أن يُساعد في تحديد ما إذا كانت الأموال لا تزال قابلة للاسترداد أم تعرَّضت لعمليات غسل أموال وبالتالي يصعُب تتبُّعها.
هل من إجراءات أخرى لضمان تداوُل آمن؟
اعرِف المزيد بالاستفادة من مصادر تعليميَّة إضافية تجدها عبر هذا الرابط. واطَّلع على كيفيَّة تفادي أحدث أنواع عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية، وكيفيَّة الإبلاغ عنها لتحمي نفسك والآخرين من الوقوع ضحيةً لها.